Certificaciones – INTER-CON

INTER-CON México

¿Por qué son importantes?

Establecer por escrito acuerdos de seguridad para aquellos Asociados de Negocio que no estén certificados por BASC, que describan el cumplimiento de los criterios de Seguridad BASC que hayan sido establecidos como resultado de la evaluación de riesgos.

Establecer criterios de verificación, para el ingreso de nuevos socios (accionistas).

INTER-CON México

Criterios de Seguridad

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Conocimiento de sus Asociados de Negocio (Identidad y legalidad de la empresa y sus socios).
Antecedentes legales, penales y financieros.
Monitoreo de sus operaciones (actividad económica, origen de sus ingresos, características de sus operaciones, otros clientes, cumplimiento de contratos y antigüedad en el mercado).
Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique operaciones sospechosas.
Contemplar como mínimo los siguientes factores para la identificación de operaciones sospechosas